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Areas de Práctica
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Anti Money Laundering
Diligencia debida simplificada y reforzada, en cumplimiento de la normativa en prevencion de lavado de activos.
Business Compliance
Incorporamos su compañia y lo asesoramos en el cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa.
Visa EB y Visa Inversionista
Asesoría en la realización de la Inversión que cumpla con los requisitos establecidos para la obtención de una visa.
Areas de Práctica
Ofrecemos servicios corporativos especializados y exclusivos “boutique”.
Nuestro enfoque garantiza que el crecimiento a largo plazo de los clientes, continúe. Esto da como resultado una relación con nuestros clientes de confianza y la obtencion de objetivos en los asuntos legales y corporativos en los Estados Unidos.
En la mayoría de los casos, la DDC normal y básica recopilada será suficiente; en otros casos, se requiere una mayor diligencia debida, que dependiendo del perfil investigado, puede ser extensa.
- Especialistas Certificados en prevencion de Lavado de Dinero.
- Consultores en Derecho Corporativo.
- Especialistas en Derecho Internacional Privado.
25 Años de Experiencia
No dude en contactarnos en cualquier momento.
Nuestros profesionales esperan su llamado, haga su cita ahora!
