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Anti Money Laundering - AML

Compliance

Anti Money Laundering

Los marcos normativos evolucionan constantemente en todos los sectores y en todo el mundo. 

A medida que aumenta la importancia de la transparencia y los costes del incumplimiento de las leyes y reglamentos, las empresas de todo el mundo se esfuerzan por adaptarse a la creciente presión de los organismos reguladores.

Money Laundering, Concept

Gracias a nuestro amplio conocimiento de las normativas locales y a nuestras capacidades multijurisdiccionales, estamos bien posicionados para ayudar a los clientes de todo el mundo a abordar de forma eficaz y creativa las cuestiones de regulación y cumplimiento. A medida que los negocios se han globalizado y las transacciones transfronterizas se han vuelto más complejas, la capacidad de ofrecer un asesoramiento adecuado en todas las jurisdicciones es cada vez más importante.

 

Nuestros clientes acuden a nosotros para entender sus responsabilidades, gestionar el riesgo y reducir el impacto de los complejos regímenes normativos en sus transacciones o en sus operaciones diarias. Nuestras sólidas relaciones con los miembros de los organismos de supervisión nos dan la base para asesorar a los clientes con una perspectiva actual y plenamente informada. Destinamos nuestros recursos globales a ayudarles a cumplir los requisitos normativos y a mantener el buen funcionamiento de sus negocios, con independencia de su ubicación.

 

Contamos con una amplia experiencia en sector de bienes y servicios en cumplimiento con entidades bancarias y financieras, donde asesoramos en todos los aspectos del cumplimiento normativo y en cuestiones contenciosas relacionadas con los sectores de de actividad de nuestros clientes.

 

Nuestro objetivo es crear estrategias sofisticadas que salvaguarden los activos y la reputación de nuestros clientes y les permitan concentrarse en la consecución de sus objetivos empresariales con confianza.

 

Nos esforzamos por encontrar soluciones orientadas a los objetivos para los retos a los que se enfrentan nuestros clientes, basándonos en nuestro amplio conocimiento del funcionamiento de los mercados.

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