RED RIVEROS CORP | Apostille de la Haya · Notary Public Center · Compliance Officers · USJurisdiction
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Antes de firmar con una sociedad estadounidense, compruebe que existe, que está vigente, quién la administra y qué arrastra. Le entregamos el expediente documental de la empresa, con cada dato anclado al registro del que sale.
Verificar una empresa estadounidense es comprobar en registros oficiales que la sociedad existe legalmente, que está al día con el estado que la constituyó, quién figura al frente de ella y qué cargas, litigios o restricciones constan a su nombre.
Suena obvio, y es donde casi todo el mundo falla, por una razón estructural: en Estados Unidos no existe un registro mercantil federal. No hay una ventanilla nacional donde consultar una empresa. Cada uno de los estados lleva el suyo, con su propio buscador, su propia terminología y su propio nivel de detalle.
Por eso una web corporativa impecable, un logotipo y una dirección en Miami no prueban absolutamente nada. Y por eso una búsqueda en el estado equivocado devuelve «no existe» sobre una empresa que sí existe.
Una sociedad de Delaware no aparece en el registro de Florida. Lo primero es acertar en qué estado buscar.
Una empresa puede constar en el registro y estar disuelta administrativamente por no presentar su reporte anual.
El registro societario estadounidense da publicidad a la existencia de la sociedad, no a quién está detrás de ella.
Nos llegan de importadores, family offices, despachos y empresas que están a punto de firmar con una contraparte estadounidense.
Porque probablemente esté constituida en otro estado y solo tenga una dirección comercial en Florida. Son cosas distintas.
Nada de eso pasa por un registro público. Se puede montar en una tarde y no acredita existencia legal.
La pregunta más frecuente y la que más decepciona: el registro estatal no publica la titularidad final.
No existe un buscador público del IRS donde confirmar el EIN de una empresa privada. Hay que ir por otra vía.
Los litigios y las garantías sobre sus activos viven en sistemas distintos del registro societario. Nadie se los muestra juntos.
Un certificado de estado tiene fecha. Lo que acredita es la situación de ese día, no la de hoy.
Cada problema de arriba tiene enfrente una parte concreta del expediente.
Antes de buscar, determinamos dónde está realmente constituida la sociedad y si además está autorizada a operar en otros estados.
Solicitamos el certificado de estado emitido por el propio estado, no una captura de pantalla ni un PDF reenviado.
Extraemos administradores, agente registrado y domicilio, y explicamos con claridad dónde termina la información pública y por qué.
Le explicamos qué documentación sí acredita el número fiscal de la contraparte y cómo pedirla sin quedar en falso.
Gravámenes sobre activos, procedimientos judiciales y exclusiones federales, reunidos en un mismo documento.
Si el certificado tiene que surtir efecto en otro país, gestionamos también su apostilla.
Cada bloque del informe indica la fuente consultada y la fecha. Así es como se defiende un hallazgo.
Denominación exacta, número de registro, tipo societario, fecha de constitución y estado en el que se creó. Sale del registro de sociedades del estado.
Si está activa, inactiva o disuelta administrativamente. En Florida el documento que lo acredita es el Certificate of Status.
Si presentó su Annual Report y cuándo. Es el indicador más simple de si alguien sigue atendiendo la empresa.
Directores, officers, managers o miembros gestores, según la figura societaria y según lo que ese estado publique.
Quién recibe las notificaciones legales de la sociedad y en qué dirección física del estado. Un dato revelador cuando no coincide con nada.
Garantías inscritas sobre los bienes de la empresa conforme al artículo 9 del Código de Comercio Uniforme. Indican quién tiene un derecho preferente.
Procedimientos en tribunales federales, incluidos los concursales, y en tribunales estatales cuando el condado los publica.
Inhabilitación para contratar con la administración federal y cotejo contra la lista SDN de la OFAC.
Denominaciones ficticias registradas por la sociedad. Explican por qué la empresa opera con una marca que no coincide con su razón social.
Un informe honesto empieza por los límites. Estas son las preguntas que el registro societario estadounidense no responde, por mucho que se insista:
Entonces, ¿cómo se llega al dueño real?
No por el registro, sino por debida diligencia: documentación aportada por la propia contraparte, estructura societaria declarada y contrastada, y verificación de las personas físicas que aparecen. Es exactamente el trabajo de un expediente KYC.
Por eso muchos clientes encargan las dos cosas juntas: la verificación registral prueba qué es la empresa; la debida diligencia establece quién está detrás y con qué riesgo.
Nos basta con el nombre y cualquier pista de dónde opera. Si tiene número de registro o dirección, mejor: acorta el camino.
Determinamos dónde está constituida realmente y si además está autorizada a operar en otros estados.
Datos constitutivos, estado de vigencia, historial de reportes anuales, cargos y agente registrado.
Gravámenes sobre activos, procedimientos judiciales, exclusiones federales y cotejo de sanciones.
Solicitamos al estado el certificado que acredita la situación, con la fecha de emisión visible. Y lo apostillamos si va a usarse fuera del país.
Todo reunido, cada dato con su registro y su fecha, y lo que no se pudo comprobar declarado como tal.
Comprobar que la sociedad con la que va a contratar existe, está vigente y la firma quien puede obligarla.
Especialmente en operaciones de importación donde el primer pago se hace por adelantado y contra una factura.
Situación registral, cargas y litigios de la sociedad objetivo, como base de la debida diligencia de la operación.
Como parte del alta de una contraparte estadounidense en su procedimiento de conocimiento del cliente.
Oficina propia en 175 SW 7th Street, Suite 1905, Miami. Trabajamos a diario con registros estatales de Florida y del resto del país.
Si el documento debe surtir efecto fuera de Estados Unidos, gestionamos también su legalización.
Con la denominación oficial y los términos registrales en inglés, que son los que aparecerán en cualquier documento posterior.
Todo el proceso se resuelve por vía documental y videollamada.
Consultando el registro de sociedades del estado en el que se constituyó, que es quien acredita su existencia y su vigencia. No existe un registro mercantil federal: cada estado lleva el suyo, por lo que el primer paso siempre es determinar el estado correcto.
No. La constitución de sociedades es competencia de cada estado y no hay una base de datos federal que las reúna. Por eso una empresa puede no aparecer en el registro de Florida y ser perfectamente real: simplemente está constituida en otro estado.
Es el documento que emite el propio estado acreditando que la sociedad existe y está al día con sus obligaciones registrales. Lleva fecha de emisión y acredita la situación de ese día concreto, no la de hoy: un certificado antiguo no sirve para probar la situación actual.
No a través del registro estatal: la titularidad real no es información pública. El registro publica la existencia de la sociedad, sus administradores o gestores y su agente registrado, pero no quién la posee en última instancia. Llegar al propietario real requiere un trabajo de debida diligencia con documentación aportada y contrastada.
Una sociedad disuelta administrativamente sigue constando en el registro, pero ha perdido su situación regular por no cumplir obligaciones como el reporte anual. Aparecer en el registro no equivale a estar vigente, y es una de las confusiones más caras que vemos.
El IRS no ofrece un buscador público del número de identificación fiscal de empresas privadas. Se acredita por otras vías, normalmente con documentación que aporta la propia contraparte. Le indicamos cuál pedir para que sirva de respaldo.
Incluye los procedimientos judiciales localizables en tribunales federales, incluidos los concursales, y en tribunales estatales cuando el condado los publica. También las garantías inscritas sobre los activos de la sociedad, que indican quién tiene un derecho preferente sobre sus bienes.
Sí. Trabajamos con registros de todo el país. El nivel de detalle publicado varía de un estado a otro, y en el informe se indica expresamente qué publica ese estado y qué no.
Sí, y normalmente necesitará apostilla para que surta efecto ante autoridades extranjeras. Podemos gestionar el certificado y su apostilla en el mismo encargo.
El nombre de la empresa y cualquier pista de dónde opera. Si dispone del número de registro, de la dirección o de una factura suya, el trabajo es más rápido y más preciso.
El informe recoge quién figura como administrador o gestor según el registro. Verificar a esas personas físicas —identidad, antecedentes públicos, listas de sanciones— es un trabajo de debida diligencia que se encarga junto a este o por separado.
Depende del estado y de si se solicita certificado oficial, que tiene sus propios plazos de emisión. Le damos un plazo concreto por escrito antes de empezar.
Mándenos el nombre y lo que sepa de ella. Le decimos qué se puede comprobar en su caso, en qué registro está y qué contendría el informe.
o llámanos al +1 305 647 3000 · Lunes a viernes
175 SW 7th St, Suite 1905 · Miami, Florida 33130
Para llegar a las personas físicas que hay detrás de la sociedad.
El nivel estándar de verificación de una contraparte.
Sanciones, PEP y origen de fondos cuando hay factores de riesgo.
Si lo que necesita es crear la sociedad, no verificarla.
